Lotta al riciclaggio di denaro, giornata di studi all'università con la Finanza

Prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro esperienze e prospettive: gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e le funzioni della Guardia di Finanza nel dispositivo nazionale di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, tra i temi principali del seminario, in programma martedì 8 novembre dalle ore 09.30 alle ore 13.30, organizzato presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna – Campus di Rimini, con l’apporto organizzativo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti Forlì e Rimini, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Rimini, dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e con il Patrocinio della Prefettura di Rimini.

La giornata di studio, promossa dalla Guardia di Finanza di Rimini, sarà introdotta dai saluti del Prof. Sergio Brasini, Coordinatore del Consiglio del Campus di Rimini - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, della Dott.ssa Rosa Menale - Notaio - Presidente del Consiglio Notarile di Forlì – Cesena e Rimini, del Dott. Bruno Piccioni, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, del Gen. Div. Piero Burla, Comandante Regionale Guardia di Finanza Emilia Romagna, e della Dott.ssa Peg Strano Materia, Prefetto di Rimini. A seguire, gli interventi dei relatori: Dott. Paolo Giovagnoli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini: “Segnalazioni di operazioni sospette e indagini penali”; Prof. Avv. Filippo Sgubbi, Docente di Diritto penale dell'economia - LUISS "G. Carli" – Roma: “Le fattispecie penali di riciclaggio”; Col. t. ST Gabriele Procucci del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Guardia di Finanza: “Le Segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti: obblighi e casi pratici”; Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista: “L’adozione delle procedure per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali: il manuale del CNDCEC”; Dott.ssa Gea Arcella, Notaio: “Gli obblighi antiriciclaggio nell'attività notarile: specificità applicative e criticità”; Avv. Giovanna Ollà, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini “Disciplina antiriciclaggio e codice deontologico”. Introduce e modera la Prof.ssa Marcella Gola, Professore ordinario di Diritto amministrativo -, Università Alma Mater Studiorum di Bologna.