Lotta al riciclaggio di denaro, giornata di studi all'università con la Finanza

Un seminario in programma martedì 8 novembre dalle ore 09.30 alle ore 13.30 al Campus di Rimini

Prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro esperienze e prospettive: gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e le funzioni della Guardia di Finanza nel dispositivo nazionale di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, tra i temi principali del seminario, in programma martedì 8 novembre dalle ore 09.30 alle ore 13.30, organizzato presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna – Campus di Rimini, con l’apporto organizzativo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti Forlì e Rimini, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Rimini, dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e con il Patrocinio della Prefettura di Rimini.

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La giornata di studio, promossa dalla Guardia di Finanza di Rimini, sarà introdotta dai saluti del Prof. Sergio Brasini, Coordinatore del Consiglio del Campus di Rimini - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, della Dott.ssa Rosa Menale - Notaio - Presidente del Consiglio Notarile di Forlì – Cesena e Rimini, del Dott. Bruno Piccioni, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, del Gen. Div. Piero Burla, Comandante Regionale Guardia di Finanza Emilia Romagna, e della Dott.ssa Peg Strano Materia, Prefetto di Rimini. A seguire, gli interventi dei relatori: Dott. Paolo Giovagnoli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini: “Segnalazioni di operazioni sospette e indagini penali”; Prof. Avv. Filippo Sgubbi, Docente di Diritto penale dell'economia - LUISS "G. Carli" – Roma: “Le fattispecie penali di riciclaggio”; Col. t. ST Gabriele Procucci del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Guardia di Finanza: “Le Segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti: obblighi e casi pratici”; Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista: “L’adozione delle procedure per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali: il manuale del CNDCEC”; Dott.ssa Gea Arcella, Notaio: “Gli obblighi antiriciclaggio nell'attività notarile: specificità applicative e criticità”; Avv. Giovanna Ollà, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini “Disciplina antiriciclaggio e codice deontologico”. Introduce e modera la Prof.ssa Marcella Gola, Professore ordinario di Diritto amministrativo -, Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

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