Ottenuta la fiducia delle vittime gli avrebbe proposto finanziamenti a fondo perduto o comunque agevolati, erogati dall’Unione europea a favore di piccole e medie imprese nonché di privati, previo versamento anticipato della sua parte
L'uomo aveva creato una società in Bulgaria per evitare di dichiarare i guadagni al Fisco italiano, scoperta dalla Guardia di Finanza un'evasione da 440 mila euro
Al centro dell'incontro le situazioni operative ed organizzative di ogni Sezione legate anche alla gestione di circa 1550 iscritti di cui 350 simpatizzanti
L’Autorità della Magistratura Contabile, nella stessa giornata, ha anche incontrato il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano e il Sindaco della città, Jamil Sadegholvaad
Già nella fase dell’accesso ispettivo nell’albergo, i finanzieri e gli ispettori avevano riscontrato, spiegano fonti investigative, "gravi irregolarità alla società capitolina ed alla società bellariese che gestiva la struttura ricettiva"
Nell’ambito delle celebrazioni per la “Giornata del mare e cultura marina” istituita con il nuovo Codice della Nautica, hanno fatto visita alla caserma “A. Farinatti” all'interno dell'aeroporto
L'intesa si aggiunge a quelle già sottoscritte con gli altri soggetti attuatori a livello locale degli investimenti previsti dal piano e rafforza il presidio di legalità predisposto dalle Fiamme Gialle
L'accordo prevede che l'amministrazione metta a disposizione delle Fiamme Gialle dati e informazioni di chi lavorerà alle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In caso di vincita, la somma veniva accreditata sul conto corrente di un soggetto compiacente il quale, attraverso diverse modalità, la trasferiva sui conti correnti aziendali della tabaccheria/ricevitoria per la successiva ripartizione ai reali vincitori
Secondo le indagini della Guardia di Finanza il tesoro schermato apparterrebbe a un medico ortopedico fiorentino già condannato in via definitiva per reati fiscali
Raffica di controlli nelle aree di rifornimento da parte delle Fiamme Gialle per accertare che non vi siano speculazioni e che gli impianti siano regolari
La Guardia di Finanza, dunque, potrà arricchire ulteriormente gli strumenti a propria disposizione per rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici
I sottoufficiale arrivano in questa provincia al termine di un ciclo triennale di formazione durante il quale hanno conseguito la laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”
In totale sarebbero state movimentate in maniera illecita 1.000 tonnellate di rifiuti. L'operazione della Guardia di Finanza riguarda i territori di Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara
Ufficialmente inattiva, attraverso un gioco di scatole cinesi gestiva un hotel sulla riviera ravennate quando è stata smascherata dalla Guardia di Finanza
Protocollo d’intesa finalizzato al coordinamento dei controlli della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni sociali agevolate