Nullatenente per il fisco aveva ville e appartamenti per 7 milioni di euro
Il patrimonio immobiliare era stato "schermato" grazie a società con sedi a Dubai e Hong Kong
Il patrimonio immobiliare era stato "schermato" grazie a società con sedi a Dubai e Hong Kong
Il blitz scattato all'alba di mercoledì, scoperto un giro di fatture false per oltre 108 milioni di euro
La Guardia di finanza di Rimini ha smascherato una sofisticata frode fiscale internazionale nel settore del commercio all'ingrosso di apparati elettronici ed elettrodomestici accertando fatture false per oltre 108 milioni di euro; l'operazione, dopo complesse indagini e accertamenti di polizia economico-finanziaria, è sfociata stamane in un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Rimini nei confronti dei principali responsabili, colpiti da sequestro preventivo "per equivalente" di beni e disponibilità finanziarie fino all'ammontare di oltre 13 milioni di euro: in tutto sono 45 le persone coinvolte, di cui cinque interessate dal provvedimento di sequestro, mentre le ditte e le società coinvolte sono 56, di cui ben 38 in Italia e 18 con sede all'estero
Due riminesi, due forlivesi e un cervese pizzicati a evadere l'Iva per un ammontare di 13 milioni di euro
Blitz all'alba di martedì della Guardia di Finanza di Rimini per l'operazione "Galateo" che ha interessato 14 Paesi europei ed extraeuropei