All’epoca dei fatti i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna in collaborazione con quelli di Rimini lo avevano individuato a bordo di un natante di 10 metri ormeggiato nel porto di Rimini
Le somme in assegni, versate su conti correnti sammarinesi, venivano poi messe in sicurezza attraverso l’integrale trasferimento a Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong
Un canale che consentiva al clan dei Casalesi di riciclare denaro sporco attaverso operazioni finanziarie con società di capitali di San Marino: a scoprirlo e smanterrarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta
La Giunta provinciale di Rimini ha autorizzato formalmente il Presidente Stefano Vitali a costituirsi parte civile nei processi penali che verranno celebrati innanzi al Tribunale di Forlì
Il suo compito era quello di ricevere sul suo conto corrente un'ingente somma di denaro, per poi spedirla all'estero tramite aziende specializzate nel trasporto di denaro
Un'auto piena di soldi, occultati nel bagagliaio. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini hanno denunciato lunedì per riciclaggio un imprenditore del ferro riminese di 48 anni.
Il pubblico ministero di Rimini, Luca Bertuzzi, ha chiesto l'archiviazione per gli oltre cento impiegati della Carim, accusati di violazione alle norme antiriciclaggio
San Marino "lavatrice" per la Camorra. E' quanto emerge dall'operazione "Staffa", coordinata dai pm Sergio Amato e Roberta Simeone, che ha consentito di ricostruire il percorso di denaro sporco
Interviene il sostituto procuratore di Rimini, Paolo Giovagnoli, sul caso Carim. Il magistrato ha riferito che non è stato inviato alcun avviso di garanzia ai dipendenti della banca riminese
Sono accusati di non aver osservato la normativa antiriciclaggio, non registrando i clienti a seguito di una serie di versamenti. Un centinaio di dipendenti della Carim, sono stati iscritti nel registro degli indagati